Усиление контроля за оборотом денежных средств.

0
127

 

Поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступили в законную силу 10 января 2021 года, они предусматривают усиление контроля за движением наличных и безналичных денежных средств, не возлагают на граждан и юридических лиц каких-либо дополнительных обязанностей. Появляется обязанность организаций, ведущих банковскую деятельность, передавать информацию о зачислении  или снятии со счета денежных средств юридическими лицами в размере более 600000 рублей. Также под контроль будут подпадать почтовые переводы на сумму от 100000 рублей и зачисление либо снятие денежных средств со счета мобильного телефона на аналогичную сумму. Поправками установлена также  минимальная сумма информирования по операциям с недвижимостью в три и более миллиона  рублей.

Поделиться ссылкой:

 

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Комментарии